Cápsula educativa III – Lavado de activos y financiación del terrorismo: estrategias de prevención y técnicas de investigación
Domina los estándares internacionales, las herramientas de prevención y las complejidades legales del lavado de activos, incluyendo el impacto de los criptoactivos y el financiamiento del terrorismo.
PROFESOR A CARGO
TEMÁTICAS
Organismos internacionales emisores de estándares
Los principales instrumentos internacionales: sobre prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo
El GAFI y el financiamiento del terrorismo
El delito de lavado de activos: problemas de tipicidad
Lavado de activos y asociación ilícita
Lavado de activos y criptomonedas
DURACIÓN
6 clases. 6 horas cátedra.
VALOR
USD 380 USD 320.– (consultar por precio en ARS para residentes en Argentina)
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MEDIOS DE PAGO: transferencia bancaria
TRANSFERENCIA EN ARS
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CTA. CTE. $ 4342-3 338-8
CBU: 0070338120000004342384
Alias: PATIO.CADENA.OVALO
VALOR ARS
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CUIT N° 30-71592720-5
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CBU: 0070338131009750232123
VALOR USD
USD 320.-
EXTRANJEROS
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